公司治理
— Innovation Governance —
橘子董事會成員包含4位董事及3位獨立董事共7位成員,董事會成員平均任期為7年,投入董事會、各功能性委員會及內部相關會議,2022年度各種溝通情況皆良好。
2022委由社團法人中華公司治理協會針對董事會進行績效評估,後續將依評估結果進行優化改善,包含將規劃設置風險管理委員會,並將偶發事件管理列入管理項目等。董事會層級委員會包含審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會,並自集團執行長室下細分工作業務與職掌。
誠信經營貫徹在橘子的核心價值之中,橘子設置隸屬於董事會之推動企業誠信經營專職單位「集團執行長室」,負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,每年定期向董事會報告執行情形,並訂定「誠信經營作業程序及行為準則」與「道德行為準則」,每年提供誠信經營落實情形及採行措施予利害關係人檢視。自2016年起設置誠信經營之線上課程,由董事長、總經理與高階管理階層向公司內部員工宣導誠信經營的理念與價值觀,2022年誠信經營課程之完訓率為81%。橘子遵循各項法規,2022年無重大罰款[1]或非金錢的處罰。
[1] 重大罰款指金額100萬元以上,2022年一項違反公平交易法事件受處分200萬元罰鍰,截至2023年6月仍在行政訴訟流程中。
橘子關注公司內、外部利害關係人之權益,訂有企業社會責任實務守則,希望以企業自身作為典範,延伸擴及社會與環境,為企業內、外部帶來正面效益。
2019年經董事會決議通過,設置ESG委員會,由董事長擔任委員會主席,集團財務長擔任召集人,並於2021年底由董事會決議通過ESG委員會轄下設置「永續規劃室」,負責推動及整合ESG各任務小組,ESG任務小組由相關單位主管統籌管理並執行對應之ESG任務。
ESG委員會每季至少召開一次,並每年至少一次向董事會報告,董事會對於ESG委員會所提之永續發展策略及執行,皆充分授權並給予指導。2022年重點專案包含訂定與執行ESG永續策略藍圖、ESG永續報告書編製、溫室氣體盤查與查驗、淨零減碳、優化機構投資人評比、推動社會公益活動等。
橘子採用全面風險管理與控制系統,在企業管理的各項環節與經營過程中執行風險管理,以辨識潛在的風險型態。為有效辨識各項風險,以即時準備及採取各項應變措施,稽核室每年定期執行稽核,並出具稽核進度控制表及各項缺失改善情形彙總,以維護橘子良好的企業形象,避免營運遭受風險,使企業得以穩健成長。
辨識之風險
風險項目 | 影響及因應措施 |
科技改變及產業變化 | 網路寬頻及科技產品日漸普及,網路通訊技術不斷突破,因應日新月異的科技趨勢,橘子布局全生態旗艦網路集團,從堅強的遊戲實力到全方位行動生活應用服務,迎接科技變化的帶來的挑戰與機會,以滿足客戶的需求。 |
企業資訊安全 | 企業資訊安全風險除外部網路攻擊外,內部資安意識及認知不足、病毒威脅等導致系統運作異常或中斷、資料竄改及毀損等後果,均為影響營運主要風險因子。因此針對資安防護作為,公司除明定資訊安全政策作為最高指導,除依循建立相關資安管理組織、規範與作業程序外,並由領導階層每半年定期召開資安會議,檢討公司現有資安作為及擬定改進方案。企業資訊安全相關風險包含員工資安意識不足、病毒威脅、網路攻擊、營運中斷、個資保護等,相關及因應作為詳參2022年ESG永續報告書2.2.1 資安管理。 |
稽核室
橘子設有稽核室,直接隸屬於董事會,專職於內部稽核相關工作,協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度執行成效,並提供改善建議,確保內部控制制度得以持續及有效實施,並作為檢討及修正內部控制制度之依據。
事前規劃
依據風險程度擬定次年度的稽核計畫,並經董事會通過 |
→ | 執行查核
針對缺失提出書面報告及異常事項改善建議 |
→ | 檢討改善
受查單位應提出改善措施,稽核室會於次季追蹤缺失改善情形,並撰寫報告 |
↑ | ↓ | |||
持續經營
將審查意見列為次年度稽核計畫之查核重點 |
← | 定期報告
定期向董事會及審計委員會報告稽核工作執行情形 |
← | 交付獨立董事
將報告於稽核完成後次月底之前,交付獨立董事 |
內控機制
防線 | 負責單位 | 控制模式 | 角色與功能 |
第一道防線 | 各營運單位 | 落實各單位自行檢查及內部控制作業 | 設計完善的內部控制程序,以辨識各項風險,並加以管理 |
第二道防線 | 管理及法遵單位 | 以專業技能輔助公司流程優化,並透過管理階層的監控,確保企業風險能被有效管理 | 持續由管理階層訂定之風險管理政策,以整體性的角度監督及協助各單位,確保風險被有效管理 |
第三道防線 | 內部稽核 | 以獨立性與客觀性為首要目標進行稽核,並直接向董事會報告 | 適時查核與評估內部控制制度的有效程度,並以標準作業流程執行稽核業務,提供各單位相關建議 |
橘子參與各類產業與非營利社會團體,促進產業交流、共同開發合作商機,主動與各利害關係人溝通,打造優質產業發展環境,創造正面之社會形象與產業發展願景。橘子與產業業者共同成立台灣遊戲產業振興會,凝聚台灣遊戲產業相關公司與組織的力量,以促進產業交流、開發合作商機、致力於打造優質產業發展環境為宗旨,為台灣遊戲產業最具影響力的公協會團體。
本集團參與外部組織、遊說活動、公共政策之評估,乃經各事業體之最高主管同意,並定期匯報至總經理。